OSIRIS

Observatoire sur les systèmes d’information, les réseaux et les inforoutes au Sénégal

Show navigation Hide navigation
  • OSIRIS
    • Objectifs
    • Partenaires
  • Ressources
    • Société de l’Information
    • Politique nationale
    • Législation et réglementation
    • Etudes et recherches
    • Points de vue
  • Articles de presse
  • Chiffres clés
    • Le Sénégal numérique
    • Principaux tarifs
    • Principaux indicateurs
  • Opportunités
    • Projets

Accueil > Articles de presse > Archives 1999-2024 > Année 2020 > Juin 2020 > La bande des Kaolackois de Vélingara soutire un total de 11 678 300 FCFA à (…)

La bande des Kaolackois de Vélingara soutire un total de 11 678 300 FCFA à divers pigeons via Orange Money et Wari

jeudi 4 juin 2020

Cybersécurité/Cybercriminalité

Al Hassan Niass, Moussa Seck, Ramatoulaye Konaté et Babacar Niass sont poursuivis pour association de malfaiteurs, arnaque via les réseaux Orange money et Wari ainsi que pour usurpation d’identité. Originaires de Kaolack et établis à Vélingara, ils appelaient leurs victimes sur différents numéros et se faisaient passer pour des agents de la Sonatel. Après les avoir ferrés, ils demandaient à leurs victimes d’envoyer des sommes via orange Money ou Wari pour ne pas voir leurs lignes suspendues. Nombreuses ont été leurs victimes.

Les pratiques d’escroquerie au préjudice des clients de Orange Finances Mobiles Sénégal sont devenues monnaie courante depuis quelques années. Les victimes se signalent quotidiennement à la Sonatel pour se plaindre. Et pourtant, l’opérateur historique des télécoms a fait beaucoup de publicité et de sensibilisations pour alerter les populations sur les arnaques qui se font via les plateformes de transfert d’argent. Hélas, des pigeons continuent toujours de se faire plumer. Le docteur Anta Ndiaye de la pharmacie ‘’Keur Jaraf’’ de Pikine, qui a subi un préjudice de 2 446 500 FCFA, est l’un des plus récents en date.

L’arnaqueur a appelé un agent de la pharmacie au 338243… avec des numéros Tigo et s’est présenté comme un agent de la Sonatel et a menacé de suspendre la connexion internet pour cause de facture impayée. Il a ensuite demandé le numéro du docteur responsable de la pharmacie (Anta Ndiaye) qu’il a appelé en haut-parleur pour que l’agent de la pharmacie entende la voix avant de raccrocher. La manœuvre a servi à faire croire à l’agent de la pharmacie que le Dr Anta Ndiaye était toujours en ligne et validait les dépôts à effectuer sur les comptes Orange money communiqués par l’arnaqueur.

Ce même procédé a été utilisé par les malfrats pour plumer d’autres victimes à qui ils ont réussi à soutirer de grosses sommes d’argent. Le gérant de la boutique multiservices ‘’Déco pub communication’’, se trouvant à l’unité 08 des P. A et dont le propriétaire s’appelle Samba Ciss, a été escroqué par la bande à Al Hassan Niass, Moussa Seck, Babacar Niass et Ramatoulaye Konaté, élève domicilié à Kaolack, d’une somme d’un montant de 1 204 800 FCFA. Le nommé Ousseynou Mbaye, gérant d’une boutique multiservices à Rufisque, a lui aussi été arnaqué d’une somme de 350 000 FCFA.

Sur la liste des victimes des malfrats figure aussi le nommé Serigne Mbacké Gadiaga, gérant d’un kiosque Orange money sis à Guédiawaye. Il n’a pas échappé aux manoeuvres de ces Kaolackois établis à Vélingara. « Une femme s’est présentée à mon kiosque soutenant qu’un client non identifié souhaitait faire un dépôt via Orange money. Du coup, elle m’a passé le téléphone afin que je parle directement avec ledit client qui est une dame. C’est ainsi que cette dernière m’a dit qu’il fallait faire un dépôt de cent cinquante mille 150 000 FCFA sur le téléphone portable de son mari dont le numéro est le suivant 77…. Sans arrière-pensée, vu que je connaissais la dame qui s’est présentée devant moi, j’ai automatiquement fait un dépôt de ladite somme. C’est après ce transfert que la dame m’a fait savoir qu’elle ignorait en fait l’identité de ce bénéficiaire ».

Toutes ces victimes ont en commun d’avoir été escroquées par le même groupe d’arnaqueurs originaires de Kaolack et établis récemment à Vélingara. Les montants soutirés aux clients de Orange finances Mobiles Sénégal se chiffrent à onze millions six cent soixante-dix-huit trois cent (11. 678 300) FCFA. L’exploitation des données fournies par les victimes a permis à la police de localiser les points de retraits, tous situés à Vélingara.
Une collaboration de la Sonatel, des gérants desdits points ainsi que celle de la gendarmerie a permis l’interpellation des présumés auteurs de ces retraits frauduleux. C’est ainsi que les agents de la brigade de recherches et d’autres collègues sont allés à Vélingara pour procéder à l’arrestation de ces malfrats. Une fois sur place, les enquêteurs ont retrouvé une somme de 760 000 FCFA, 13 pièces d’identités et 8 téléphones portables appartenant aux malfrats et qui auraient servi à la commission des actes pour lesquels ils étaient poursuivis. Interrogés au poste, les mis en cause ont reconnu les faits déclarant avoir fait usage de pièces d’identité ramassées sous des lampadaires pour commettre leur forfait.

AL Hassan Niass, Babacar Niass, Moussa Seck et Ramatoulaye Konaté ont tous déclaré avoir versé dans ce « business » car les temps sont durs. Et la Covid 19 ayant ralenti toutes leurs activités, c’est la raison pour laquelle ils se sont lancés dans ce trafic. Ils ont tous été déférés au parquet.

Le Témoin

(Source : Pressafrik, 4 juin 2020)

Fil d'actu

  • TIC ET AGRICULTURE AU BURKINA FASO Étude sur les pratiques et les usages Burkina NTIC (9 avril 2025)
  • Sortie de promotion DPP 2025 en Afrique de l’Ouest Burkina NTIC (12 mars 2025)
  • Nos étudiant-es DPP cuvée 2024 tous-tes diplomés-es de la Graduate Intitute de Genève Burkina NTIC (12 mars 2025)
  • Retour sur images Yam Pukri en 2023 Burkina NTIC (7 mai 2024)
  • Quelles différences entre un don et un cadeau ? Burkina NTIC (22 avril 2024)

Liens intéressants

  • NIC Sénégal
  • ISOC Sénégal
  • Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP)
  • Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT)
  • Commission de protection des données personnelles (CDP)
  • Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA)
  • Sénégal numérique (SENUM SA)

Navigation par mots clés

  • 2059/2243 Régulation des télécoms
  • 177/2243 Télécentres/Cybercentres
  • 1592/2243 Economie numérique
  • 801/2243 Politique nationale
  • 2243/2243 Fintech
  • 254/2243 Noms de domaine
  • 819/2243 Produits et services
  • 695/2243 Faits divers/Contentieux
  • 370/2243 Nouveau site web
  • 2166/2243 Infrastructures
  • 803/2243 TIC pour l’éducation
  • 91/2243 Recherche
  • 123/2243 Projet
  • 1397/2243 Cybersécurité/Cybercriminalité
  • 862/2243 Sonatel/Orange
  • 786/2243 Licences de télécommunications
  • 133/2243 Sudatel/Expresso
  • 463/2243 Régulation des médias
  • 603/2243 Applications
  • 494/2243 Mouvements sociaux
  • 783/2243 Données personnelles
  • 60/2243 Big Data/Données ouvertes
  • 296/2243 Mouvement consumériste
  • 179/2243 Médias
  • 323/2243 Appels internationaux entrants
  • 716/2243 Formation
  • 45/2243 Logiciel libre
  • 893/2243 Politiques africaines
  • 411/2243 Fiscalité
  • 84/2243 Art et culture
  • 284/2243 Genre
  • 799/2243 Point de vue
  • 485/2243 Commerce électronique
  • 704/2243 Manifestation
  • 157/2243 Presse en ligne
  • 63/2243 Piratage
  • 102/2243 Téléservices
  • 424/2243 Biométrie/Identité numérique
  • 150/2243 Environnement/Santé
  • 161/2243 Législation/Réglementation
  • 167/2243 Gouvernance
  • 842/2243 Portrait/Entretien
  • 72/2243 Radio
  • 356/2243 TIC pour la santé
  • 133/2243 Propriété intellectuelle
  • 33/2243 Langues/Localisation
  • 523/2243 Médias/Réseaux sociaux
  • 927/2243 Téléphonie
  • 96/2243 Désengagement de l’Etat
  • 489/2243 Internet
  • 57/2243 Collectivités locales
  • 188/2243 Dédouanement électronique
  • 508/2243 Usages et comportements
  • 515/2243 Télévision/Radio numérique terrestre
  • 276/2243 Audiovisuel
  • 1366/2243 Transformation digitale
  • 192/2243 Affaire Global Voice
  • 76/2243 Géomatique/Géolocalisation
  • 147/2243 Service universel
  • 331/2243 Sentel/Tigo
  • 87/2243 Vie politique
  • 798/2243 Distinction/Nomination
  • 17/2243 Handicapés
  • 337/2243 Enseignement à distance
  • 319/2243 Contenus numériques
  • 292/2243 Gestion de l’ARTP
  • 89/2243 Radios communautaires
  • 805/2243 Qualité de service
  • 213/2243 Privatisation/Libéralisation
  • 66/2243 SMSI
  • 224/2243 Fracture numérique/Solidarité numérique
  • 1311/2243 Innovation/Entreprenariat
  • 670/2243 Liberté d’expression/Censure de l’Internet
  • 23/2243 Internet des objets
  • 86/2243 Free Sénégal
  • 176/2243 Intelligence artificielle
  • 97/2243 Editorial
  • 35/2243 Yas

2025 OSIRIS
Plan du site - Archives (Batik)

Suivez-vous